3. Gusti Ariq Ibrahim Siregar

Satu unit mobil Ferrari 360 Challege Stradale dengan Nomor Polisi B 360 GAS tahun perolehan 2023

4. Atas nama Harvey Moeis

Pembelian satu unit mobil Mini Cooper dengan nomor polisi B 883 SDW atas nama Harvey Moeis tahun perolehan 2022.

5. Rolls Royce

Pembelian satu unit mobil Rolls Royce berwarna hitam dengan nomor “SCATV420XPU219528” tahun perolehan 2023 tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BKPB).

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

Harvey simpan ratusan logam mulia atas nama Sandra Dewi

Terdakwa Harvey Moeis disebut menyimpan ratusan gram logam mulia atas nama istrinya, Sandra Dewi, di safe deposit box salah satu bank swasta.

Ratusan gram logam mulia tersebut dengan rincian, satu buah logam mulia "Fine Gold" seberat 100 gram dengan nomor A69057161 dan satu buah logam mulia "Bar" seberat 100 gram dengan nomor GBN064.

"(Serta) satu buah logam mulia Gold Bar yang berada dalam box berwarna merah dengan berat 88 gram dengan nomor DOG88048," papar Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024.

Selain logam mulia, Harvey Moeis juga menyimpan mata uang senilai 400.000 dollar Amerika Serikat di safe deposit box yang sama.

Adapun penyimpanan mata uang asing dan ratusan gram logam mulia tersebut bersumber dari hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.

Atas tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa Harvey Moeis telah merugikan keuangan negara Rp 300 triliun dari pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022.

Dari uang kejahatan tersebut, Harvey Moeis membeli 88 tas bermerek untuk Sandra Dewi.