TAG
pencucian uang
-
Bobol Bank Rp119 Miliar, 4 Terdakwa Hanya Divonis 2 Tahun Penjara Padahal Dituntut 10 Tahun
Empat terdakwa kasus pencucian uang Rp119 Miliar dan bobol bank hanya divonis 2 tahun penjara.
Kamis, 7 Agustus 2025 -
Nikita Mirzani Cekcok dengan JPU sampai Kena Skors Sidang, Kesal Saksi Disela: Biarin Bicara
Artis kontroversial, Nikita Mirzani kembali terlibat percekcokan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kamis, 7 Agustus 2025 -
Cara Memulihkan Rekening Bank yang Diblokir PPATK, Penghentian Bersifat Sementara, Maks 5 Hari Kerja
Menurut PPATK, rekening yang sudah lama tidak dipakai justru berisiko besar disalahgunakan. Baik untuk aktivitas ilegal seperti judi online.
Kamis, 31 Juli 2025 -
Sosok Surya Darmadi, Konglomerat yang Emosi Perusahaannya di Singapura Disita Kejagung: Stres
Surya Darmadi, salah satu orang terkaya di Indonesia emosi perusahaannya di Singapura disita oleh Kejagung.
Kamis, 10 Juli 2025 -
Nikita Mirzani Nangis Merasa Hancur Dipisahkan Kembali dengan Anak, Biasa Antar Jemput Sekolah
Nikita Mirzani menangis di ruang sidang saat membacakan nota keberatan di depan majelis hakim.
Rabu, 2 Juli 2025 -
Beli Lexus hingga LV, Darmawati Ternyata Pakai Uang Beking Judol, Terungkap saat Setor Tunai Rp10 M
Gaya hidup mewah wanita ini ternyata berasal dari usaha yang ilegal. Ya, wanita tersebut belanja barang-barang mewah hasil cuci uang.
Rabu, 21 Mei 2025 -
5 Fakta Klub Valhalla Ivan Sugianto, Bisnis Kini Terancam Tutup, Diduga Terlibat Pencucian Uang
Bisnis Ivan Sugianto terkena dampak setelah memaksa siswa SMA sujud dan menggonggong.
Jumat, 15 November 2024 -
Arti Kata Money Laundering, Istilah Pencucian Sering Dituduhkan pada Raffi Ahmad, Ada 3 Proses
Raffi Ahmad kerap dituding melakukan pencucian uang atau money laundering. Seperti apa itu?
Rabu, 25 September 2024 -
Fakta Aliran Dana Harvey Moeis Kasus Korupsi Timah, Pernah Transfer ke Sandra Dewi Rp 3,15 Miliar
Harvey Moeis mentransfer uang ke rekening Sandra Dewi dengan nominal Rp 3,15 miliar yang dikirim dari rekening atas nama PT Quantum Skyline Exchange.
Rabu, 14 Agustus 2024 -
Harvey Moeis Cuci Uang Korupsi Timah ke Sandra Dewi, Belikan Istri 88 Tas Mewah, Kirim Dana Rp3,15 M
Dalam sidang korupsi hari ini, Harvey Moeis diketahui mencuci dana korupsi timah dengan barang-barang mewah yang diberikan ke Sandra Dewi.
Rabu, 14 Agustus 2024 -
Raffi Ahmad Capek Selalu Dikaitkan Pencucian Uang, Tegas Video soal Digerebek Hoaks: Astagfirullah
Raffi Ahmad mengaku capek dituding soal pencucian uang imbas memiliki harta fantastis. Iapun tegas video yang beredar soal digerebek hoaks.
Kamis, 4 April 2024 -
Sosok Windy Idol, Ditetapkan Tersangka Pencucian Uang Bersama Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
Sosok Windy Idol tersangka kasus pencucian uang bersama eks Sekretaris MA Hasbi Hasan. Menerima tiga tas mewah yang dibeli di Singapura.
Jumat, 8 Maret 2024 -
Nagita Slavina Kesal Raffi Ahmad Dituding Isu Pencucian Uang, Singgung Capek Hati: Ambil Hikmahnya
Nagita Slavina memberikan dukungan kepada Raffi Ahmad dan memintanya untuk mengambil hikmah dari tudingan tersebut.
Sabtu, 10 Februari 2024 -
HOAX Hanifa Sutrisna Minta Maaf ke Raffi Ahmad Soal Pencucian Uang, Ketua NCW Tegaskan: Ada Dugaan
HOAX Ketua NCW minta maaf ke Raffi Ahmad soal dugaan pencucian uang. Hanifa Sutrisna tegas dapat laporan dari masyarakat.
Jumat, 9 Februari 2024 -
VIRAL TERPOPULER: Pernikahan Pengantin Tuli - Ketua NCW Minta Maaf Tuding Raffi Ahmad Pencucian Uang
3 berita viral terpopuler, Jumat (9/2/2024): Haru pernikahan pasangan tuli dan bisu di Gorontalo. - Ketua NCW minta maaf ke Raffi Ahmad.
Jumat, 9 Februari 2024 -
Dituding Cuci Uang, Raffi Ahmad Dibela Erick Thohir dan Gibran: Kalau Memang Ada, Silakan Buktikan
Raffi Ahmad dapat pembelaan dari Cawapres 2024 Gibran Rakabuming Raka dan Menteri BUMN, Erick Thohir setelah dituding cuci uang koruptor.
Kamis, 8 Februari 2024 -
Bela Raffi Ahmad Dituduh Terlibat Pencucian Uang, Hotman Paris Tantang Hanifa Sutrisna: Bertarung!
Hotman Paris pasang badan membela Raffi Ahmad yang dituding terlibat pencucian uang oleh Ketua NCW.
Minggu, 4 Februari 2024 -
Respon Raffi Ahmad Dituding Terima Uang Ratusan Miliar Rupiah dari Pencucian Uang: Masih ada Cicilan
- Raffi Ahmad kini menjawab tudingan yang menyebut jika dirinya terlibat pencucian uang. Tudingan ini berasal dari Nasional Corruption Watch
Jumat, 2 Februari 2024 -
Dituduh Pakai Fake Buyer, Melvina Husyanti Owner Daviena Skincare Berani Bongkar Bukti: Sampah
Melvina Husyanti owner Daviena Skincare tak terima usai dituduh pakai fake buyer, berani bongkar bukti.
Rabu, 11 Oktober 2023 -
Nasib Selebgram Terlibat Pencucian Uang Narkoba Fredy, Aset Rp 7 M Disita, Kini Status Tersangka
Nur Utami, selebgram Makassar, ditangkap gegara terlibat pencucian uang hasil penjualan narkoba Fredy. Tak hanya itu, suami juga diketahui terlibat.
Selasa, 19 September 2023
